穩得:公告本公司董事會選任董事長及副董事長

第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長

3.舊任者姓名:

董事長：柏虹投資股份有限公司代表人：高治宏

副董事長：泓匯股份有限公司代表人：高旻宏

4.舊任者簡歷:

董事長：柏虹投資股份有限公司代表人：高治宏/穩得實業股份有限公司

董事長暨執行長

副董事長：泓匯股份有限公司代表人：高旻宏/穩得實業股份有限公司

副董事長暨永續長

5.新任者姓名:

董事長：柏虹投資股份有限公司代表人：高治宏

副董事長：泓匯股份有限公司代表人：高旻宏

6.新任者簡歷:

董事長：柏虹投資股份有限公司代表人：高治宏/穩得實業股份有限公司

董事長暨執行長

副董事長：泓匯股份有限公司代表人：高旻宏/穩得實業股份有限公司

副董事長暨永續長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選，並由新任董事推選高治宏先生

擔任董事長、高旻宏先生擔任副董事長。

9.新任生效日期:114/05/28

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。