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公告

安馳:本公司114年股東常會選舉第九屆董事結果暨三分之一以上董事發生變動

鉅亨網新聞中心


第6款


公司代號:3528


公司名稱:安馳

發言日期:2025/05/28

發言時間:17:27:07

發言人:林志峰

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:駿日股份有限公司代表人:陳子光

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國

董事:李瑞西

董事:李瑞芳

獨立董事:林耕州

獨立董事:孫德至

獨立董事:陳仁輝

獨立董事:魯憶萱

4.舊任者簡歷:

董事:駿日股份有限公司代表人:陳子光;茂綸股份有限公司董事兼任總裁

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國;茂綸股份有限公司董事長兼任執行長

董事:李瑞西;本公司董事長兼任總經理

董事:李瑞芳;本公司副總經理

獨立董事:林耕州;廣和會計師事務所簽證會計師/美好證券股份有限公司獨立董事

獨立董事:孫德至;創拓國際法律事務所主持律師

獨立董事:陳仁輝;晨光有限公司副總經理

獨立董事:魯憶萱;鴻碩精密電工股份有限公司總經理/董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國

董事:李瑞西

董事:陳發勇

董事:周竺鼎

董事:鄭涵

董事:楊素芳

獨立董事:孫德至

獨立董事:陳仁輝

獨立董事:王子柔

6.新任者簡歷:

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國;茂綸股份有限公司董事長兼任執行長

董事:李瑞西;本公司董事長兼任總經理

董事:陳發勇;本公司副總經理

董事:周竺鼎;本公司副總經理

董事:鄭涵;興銘聯合會計師事務所所長/旭東環保公司董事/泓德能源公司董事

董事:楊素芳;專精聯合會計師事務所會計師/元瓏科技人文教育基金會董事長

獨立董事:孫德至;創拓國際法律事務所主持律師

獨立董事:陳仁輝;晨光有限公司副總經理

獨立董事:王子柔;綠界科技股份有限公司財務長(副總經理)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國;33,954,608股

董事:李瑞西;3,631,384股

董事:陳發勇;29,227股

董事:周竺鼎;96,340股

董事:鄭涵;0 股

董事:楊素芳;0 股

獨立董事:孫德至;0 股

獨立董事:陳仁輝;0 股

獨立董事:王子柔;0 股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/05/25 ~ 114/05/24

11.新任生效日期:114/05/28 ~ 117/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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