安馳:本公司114年股東常會選舉第九屆董事結果暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：駿日股份有限公司代表人：陳子光

董事：駿日股份有限公司代表人：吳偉國

董事：李瑞西

董事：李瑞芳

獨立董事：林耕州

獨立董事：孫德至

獨立董事：陳仁輝

獨立董事：魯憶萱

4.舊任者簡歷:

董事：駿日股份有限公司代表人：陳子光；茂綸股份有限公司董事兼任總裁

董事：駿日股份有限公司代表人：吳偉國；茂綸股份有限公司董事長兼任執行長

董事：李瑞西；本公司董事長兼任總經理

董事：李瑞芳；本公司副總經理

獨立董事：林耕州；廣和會計師事務所簽證會計師/美好證券股份有限公司獨立董事

獨立董事：孫德至；創拓國際法律事務所主持律師

獨立董事：陳仁輝；晨光有限公司副總經理

獨立董事：魯憶萱；鴻碩精密電工股份有限公司總經理/董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：駿日股份有限公司代表人：吳偉國

董事：李瑞西

董事：陳發勇

董事：周竺鼎

董事：鄭涵

董事：楊素芳

獨立董事：孫德至

獨立董事：陳仁輝

獨立董事：王子柔

6.新任者簡歷:

董事：駿日股份有限公司代表人：吳偉國；茂綸股份有限公司董事長兼任執行長

董事：李瑞西；本公司董事長兼任總經理

董事：陳發勇；本公司副總經理

董事：周竺鼎；本公司副總經理

董事：鄭涵；興銘聯合會計師事務所所長/旭東環保公司董事/泓德能源公司董事

董事：楊素芳；專精聯合會計師事務所會計師/元瓏科技人文教育基金會董事長

獨立董事：孫德至；創拓國際法律事務所主持律師

獨立董事：陳仁輝；晨光有限公司副總經理

獨立董事：王子柔；綠界科技股份有限公司財務長(副總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：駿日股份有限公司代表人：吳偉國；33,954,608股

董事：李瑞西；3,631,384股

董事：陳發勇；29,227股

董事：周竺鼎；96,340股

董事：鄭涵；0 股

董事：楊素芳；0 股

獨立董事：孫德至；0 股

獨立董事：陳仁輝；0 股

獨立董事：王子柔；0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25 ~ 114/05/24

11.新任生效日期:114/05/28 ~ 117/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無