融程電:通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王煒盛 / 董事

法人董事：醫揚科技(股)公司代表人：莊永順、瑞海投資(股)公司代表人：莊富鈞、

研華(股)公司代表人：劉蔚志

獨立董事：洪明洲、胡同來、朱文儀

3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司

營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

票決結果－ 贊成： 49,010,264權數;贊成比例：96.98%

反對： 62,018權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 1,463,850權數;

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

醫揚科技(股)公司 / 莊永順

研華(股)公司 / 劉蔚志

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

醫揚：醫揚電子科技(上海)有限公司董事長

莊永順：醫揚電子科技(上海)有限公司董事長-法人代表

莊永順：研揚科技(蘇州)有限公司董事長-法人代表

莊永順：奇燁電子(東莞)有限公司董事

莊永順：丹陽奇燁科技有限公司董事及總經理

莊永順：泰永電子(蘇州)有限公司董事-法人代表

劉蔚志：上海研華慧勝智能科技有限公司董事

劉蔚志：上海研樂智能科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市

研揚科技(蘇州)有限公司：江蘇省

奇燁電子(東莞)有限公司：廣東省

丹陽奇燁科技有限公司：江蘇省

泰永電子(蘇州)有限公司：江蘇省

上海研華慧勝智能科技有限公司：上海市

上海研樂智能科技有限公司：上海市

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

醫揚電子科技(上海)有限公司：醫療用電腦及週邊裝置之銷售

研揚科技(蘇州)有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷

奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造

丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及充電器之製造

泰永電子(蘇州)有限公司：檢測設備之維修服務及買賣業務

上海研華慧勝智能科技有限公司：工業用電腦之行銷買賣

上海研樂智能科技有限公司：智能零售應用與服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無