美亞:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)美亞鋼管廠(股)公司董事長；黃春發

(2)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人：黃春照

(3)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人：黃秀美

(4)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人：黃詠傑

(5)美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人：鄭達騰

(6)美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人：林勇奮

獨立董事

(1)美亞鋼管廠(股)獨立董事:劉煌基

(2)美亞鋼管廠(股)獨立董事:陳淑姿

(3)美亞鋼管廠(股)獨立董事:張志偉

4.舊任者簡歷:

董事

(1)黃春發 美亞鋼管廠(股)公司董事長

(2)黃春照 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人

(3)黃秀美 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人

(4)黃詠傑 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人

(5)鄭達騰 美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人

(6)林勇奮 美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人

獨立董事

(1)劉煌基 美亞鋼管廠(股)公司獨立董事

(2)陳淑姿 美亞鋼管廠(股)公司獨立董事

(3)張志偉 美亞鋼管廠(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)美亞鋼管廠(股)公司董事長；黃春發

(2)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人：黃春照

(3)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人：黃秀美

(4)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人：黃詠傑

(5)美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人：鄭達騰

(6)美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人：林勇奮

獨立董事

(1)美亞鋼管廠(股)公司獨立董事:劉煌基

(2)美亞鋼管廠(股)公司獨立董事:陳淑姿

(3)美亞鋼管廠(股)公司獨立董事:吳聲達

6.新任者簡歷:

董事

(1)黃春發 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人

(2)黃春照 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人

(3)黃秀美 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人

(4)黃詠傑 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人

(5)鄭達騰 美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人

(6)林勇奮 美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人

獨立董事

(1)劉煌基/佐誠律師事務所主持律師

(2)陳淑姿/信業聯合會計師事務所合夥會計師

(3)吳聲達/無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)源泉鋼鐵(股)公司代表人黃春發 44,354,823股

(2)源泉鋼鐵(股)公司代表人黃春發黃春照 44,354,823股

(3)源泉鋼鐵(股)公司代表人黃春發黃秀美 44,354,823股

(4)源泉鋼鐵(股)公司代表人黃春發黃詠傑 44,354,823股

(5)正達國際投資(股)公司代表人鄭達騰 288,000股

(6)正達國際投資(股)公司代表人林勇奮 288,000股

(7)劉煌基0股

(8)陳淑姿0股

(9)吳聲達0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14 ~ 114/06/13

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無