美亞:公告本公司114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事，選舉結果當選名單為：

新任董事：源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃春發，黃春照，黃秀美，黃詠傑

正達國際投資股份有限公司代表人：鄭達騰，林勇奮

新任獨立董事：劉煌基、陳淑姿、吳聲達

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無