鈺齊-KY:公告本公司董事會決議新任公司治理暨永續發展委員會委員

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.功能性委員會名稱:公司治理暨永續發展委員會

3.舊任者姓名:林文智、廖芳祝、廖志誠、黃錦煌、李春安、吳俊明、周淑卿、王慧英

4.舊任者簡歷:

林文智：鈺齊國際股份有限公司董事長及集團策略長

廖芳祝：鈺齊國際股份有限公司董事及集團執行長

廖志誠：鈺齊國際股份有限公司董事

黃錦煌：本公司獨立董事

李春安：本公司獨立董事

吳俊明：本公司獨立董事

周淑卿：本公司獨立董事

王慧英：本公司獨立董事

5.新任者姓名:林文智、廖芳祝、廖志誠、周淑卿、王慧英、楊能舒、鄭豐聰、溫建勳

6.新任者簡歷:

林文智：鈺齊國際股份有限公司董事長及集團策略長

廖芳祝：鈺齊國際股份有限公司董事及集團執行長

廖志誠：鈺齊國際股份有限公司董事

周淑卿：本公司獨立董事及

雲林科技大學財務金融系教授

王慧英：本公司獨立董事、

福鼎資產管理有限公司代表人兼董事及

東方風能科技股份有限公司獨立董事

楊能舒：雲林科技大學校長 退休

鄭豐聰：逢甲大學智慧機械產業發展中心研究教授及

元翎精密工業股份有限公司獨立董事

溫建勳：黑石財經公關顧問公司執行長、

中華港澳之友協會秘書長及

藥華醫藥股份有限公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

10.新任生效日期:114/05/28

11.其他應敘明事項:本公司公司治理暨永續發展委員會委員任期與本公司董事會任期

相同。