精誠:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

林隆奮

鄭登元

黃亭融

黃祈融

蕭崇河

謝金河

盧大為

獨立董事：

賴建華

鄭文鋒

黃大倫

4.舊任者簡歷:

董事：

林隆奮-精誠資訊(股)公司董事長暨總經理

鄭登元-精誠資訊(股)公司幕僚長

黃亭融-頎邦科技(股)公司獨立董事

黃祈融-永威資本(股)公司執行董事

蕭崇河-良欣財務(股)公司董事長

謝金河-財信傳媒(股)公司董事長(法人代表)

盧大為-第一網站(股)公司董事長

獨立董事：

賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問

鄭文鋒-頎邦科技(股)公司獨立董事

黃大倫-環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

林隆奮

黃亭融

黃祈融

蕭崇河

謝金河

吳正煥

台灣大哥大(股)公司代表人：朱曉幸

獨立董事：

賴建華

鄭文鋒

黃大倫

陳縕儂

6.新任者簡歷:

董事：

林隆奮：精誠資訊(股)公司董事長暨總經理

黃亭融：永威資本(股)公司執行董事

黃祈融：永威資本(股)公司執行董事

蕭崇河：良欣財務(股)公司董事長

謝金河：財信傳媒(股)公司董事長(法人代表)

吳正煥：漢茂投資展業(股)公司董事長(法人代表)

台灣大哥大(股)公司代表人-朱曉幸：台灣大哥大(股)公司副總經理

暨企業用戶事業群商務長

獨立董事：

賴建華：傑迪斯整合行銷(股)公司顧問

鄭文鋒：頎邦科技(股)公司獨立董事

黃大倫：環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

陳縕儂：國立台灣大學資訊工程學系資訊網路與多媒體研究所教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

林隆奮：1,607,369股

黃亭融：242,152股

黃祈融：633,780股

蕭崇河：1,096,475股

謝金河：20,000股

吳正煥：629股

台灣大哥大(股)公司代表人-朱曉幸：32,298,154股

獨立董事：

賴建華：0股

鄭文鋒：0股

黃大倫：0股

陳縕儂：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無