微矽電子-創:公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：大日月投資有限公司代表人：張秉堂

董事：辰真投資有限公司代表人：張辰

董事：彭盈光

董事：張蔚誠

董事：楊式蘭

獨立董事：張居興

獨立董事：溫萬壽

獨立董事：譚仲民

獨立董事：彭俊豪

4.舊任者簡歷:

董事：大日月投資有限公司代表人：張秉堂/微矽電子(股)公司董事長

董事：辰真投資有限公司代表人：張辰/微矽電子(股)公司董事

董事：彭盈光/微矽電子(股)公司董事

董事：張蔚誠/微矽電子(股)公司董事

董事：楊式蘭/微矽電子(股)公司董事

獨立董事：張居興/微矽電子(股)公司獨立董事

獨立董事：溫萬壽/微矽電子(股)公司獨立董事

獨立董事：譚仲民/微矽電子(股)公司獨立董事

獨立董事：彭俊豪/微矽電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：大日月投資有限公司代表人：張秉堂

董事：辰真投資有限公司代表人：張辰

董事：彭盈光

董事：張蔚誠

董事：楊式蘭

獨立董事：張居興

獨立董事：溫萬壽

獨立董事：譚仲民

獨立董事：沙升駿

6.新任者簡歷:

董事：大日月投資有限公司代表人：張秉堂/微矽電子(股)公司董事長

董事：辰真投資有限公司代表人：張辰/微矽電子(股)公司董事

董事：彭盈光/微矽電子(股)公司董事

董事：張蔚誠/微矽電子(股)公司董事

董事：楊式蘭/微矽電子(股)公司董事

獨立董事：張居興/微矽電子(股)公司獨立董事

獨立董事：溫萬壽/微矽電子(股)公司獨立董事

獨立董事：譚仲民/微矽電子(股)公司獨立董事

獨立董事：沙升駿/友成精密材料(股)公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：大日月投資有限公司代表人：張秉堂，選任時持股數:14,798,896股

董事：辰真投資有限公司代表人：張辰，選任時持股數:1,225,000股

董事：彭盈光，選任時持股數:1,185,090股

董事：張蔚誠，選任時持股數:0股

董事：楊式蘭，選任時持股數:0股

獨立董事：張居興，選任時持股數:0股

獨立董事：溫萬壽，選任時持股數:0股

獨立董事：譚仲民，選任時持股數:0股

獨立董事：沙升駿，選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02~114/08/01

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無