微矽電子-創:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十五屆董事九席(含獨立董事四席)，當選名單如下：

董事：大日月投資有限公司代表人：張秉堂

董事：辰真投資有限公司代表人：張辰

董事：彭盈光

董事：張蔚誠

董事：楊式蘭

獨立董事：張居興

獨立董事：溫萬壽

獨立董事：譚仲民

獨立董事：沙升駿

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過配合本公司改列一般板上市前發行新股公開承銷案，擬提請原股東全

數放棄現金增資優先認購之權利案。

2.通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無