盛群:公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：柏康投資(股)公司代表人:吳啟勇

(2)董事：蔡榮宗

(3)董事：高國棟

(4)董事：張 治

(5)董事：余國成

(6)董事：潘建州

(7)獨立董事：李佩縈

(8)獨立董事：許瑞婷

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：141,357,285 權

贊成：130,578,518 權，占表決權數 92.37 %

反對：329,788 權，占表決權數 0.23 %

無效：0 權，占表決權數 0.00 %

棄權/未投票： 10,448,979 權，占表決權數 7.39 %

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：柏康投資(股)公司代表人:吳啟勇

(2)董事：蔡榮宗

(3)董事：余國成

(4)董事：潘建州

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)吳啟勇：

芯群集成電路(廈門)有限公司董事長

合泰半導體(中國)有限公司董事長

(2)蔡榮宗：

悠健電子(東莞)有限公司法人董事代表

倍易創新電子商務(廈門)有限公司法人董事代表

振揚電子(青島)有限公司法人董事代表

華榮匯電子科技(北京)有限公司法人董事代表

華瑞昇電子(深圳)有限公司法人董事代表

全鼎電子(蘇州)有限公司法人董事代表

金濤微科電子(深圳)有限公司法人董事代表

芯群集成電路(廈門)有限公司法人董事代表

合泰半導體(中國)有限公司法人董事代表

(3)余國成：

芯群集成電路(廈門)有限公司法人董事代表

(4)潘建州：

倍易創新電子商務(廈門)有限公司法人董事代表

合泰半導體(中國)有限公司法人董事代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

芯群集成電路(廈門)有限公司：廈門市軟件園二期觀日路34號202室

合泰半導體(中國)有限公司：東莞市松山湖新竹路4號新竹苑10幢

(辦公101號房)

悠健電子(東莞)有限公司：東莞市松山湖新竹路4號新竹苑10幢

辦公301

倍易創新電子商務(廈門)有限公司：廈門市海滄區雍厝路110號302室

振揚電子(青島)有限公司：青島市市南區漳州二路19號中環國際A座2305

華榮匯電子科技(北京)有限公司：北京市海澱區知春路118號知春大廈

A座15層

華瑞昇電子(深圳)有限公司：深圳市南山區粵海街道科技園區社區科發路8號

金融服務技術創新基地1棟4-F3

全鼎電子(蘇州)有限公司：蘇州吳中區尹山湖路尹山湖韻佳苑13-514

金濤微科電子(深圳)有限公司：深圳市羅湖區筍崗東路百匯大廈北座1903

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

芯群集成電路(廈門)有限公司：單片機芯片及其應用工具的技術服務

合泰半導體(中國)有限公司：積體電路銷售及技術服務

悠健電子(東莞)有限公司：集成電路、電子元器件、單片機蕊片的技術研發、

技術服務及銷售

振揚電子(青島)有限公司、華榮匯電子科技(北京)有限公司、

華瑞昇電子(深圳)有限公司、全鼎電子(蘇州)有限公司、

金濤微科電子(深圳)有限公司：電子元器件及單片機蕊片技術支持與諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無