豐藝:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳澄芳

董事 杜懷琪

董事 胡秋江

董事 宋一林

董事 創豐投資股份有限公司

獨立董事 郭江龍

獨立董事 黃修明

獨立董事 簡民智

獨立董事 陳美琪

4.舊任者簡歷:

陳澄芳 豐藝電子股份有限公司董事長

杜懷琪 豐藝電子股份有限公司總經理

胡秋江 威健實業股份有限公司董事長

宋一林 豐藝電子(上海)有限公司負責人

創豐投資股份有限公司 不適用

郭江龍 偉詮電子股份有限公司獨立董事

黃修明 美商美信積體產品有限公司亞太地區銷售及應用執行董事

簡民智 大眾全球投資控股(股)公司董事長兼總經理

陳美琪 勤誠興業股份有限公司董事長兼策略長

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳澄芳

董事 杜懷琪

董事 宋一林

董事 胡琬欣

董事 創豐投資股份有限公司

獨立董事 簡民智

獨立董事 陳美琪

獨立董事 陳素甜

獨立董事 陳慧銘

6.新任者簡歷:

陳澄芳 豐藝電子股份有限公司董事長

杜懷琪 豐藝電子股份有限公司總經理

宋一林 豐藝電子(上海)有限公司負責人

胡琬欣 威記投資股份有限公司董事

創豐投資股份有限公司 不適用

簡民智 大眾全球投資控股(股)公司董事長兼總經理

陳美琪 勤誠興業股份有限公司董事長

陳素甜 美德向邦股份有限公司董事長

陳慧銘 聯德控股股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 陳澄芳 8,667,851股

董事 杜懷琪 3,385,088股

董事 宋一林 2,992,000股

董事 胡琬欣 33,000股

董事 創豐投資股份有限公司 3,694,901股

獨立董事 簡民智 0股

獨立董事 陳美琪 0股

獨立董事 陳素甜 0股

獨立董事 陳慧銘 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無