維田:114年股東常會全面改選本公司董事（含獨立董事）案

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：李傳德

(2)董事：友通資訊（股）公司 代表人：曾文興

(3)董事：李員吉

(4)董事：黃智銘

(5)獨立董事：劉 助

(6)獨立董事：賴永城

(7)獨立董事：陳清港

(8)獨立董事：陳淑芬

4.舊任者簡歷:

(1)董事：李傳德/本公司董事長兼執行長

(2)董事：友通資訊（股）公司 代表人：曾文興

(3)董事：李員吉/和大工業（股）公司財務部經理

(4)董事：黃智銘/新豐貿易（股）公司總經理

(5)獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長

(6)獨立董事：賴永城/東碩資訊（股）公司獨立董事

(7)獨立董事：陳清港/普萊德科技（股）公司董事長

(8)獨立董事：陳淑芬/永旭聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李傳德

(2)董事：友通資訊（股）公司 代表人：曾文興

(3)董事：友通資訊（股）公司 代表人：田芝穎

(4)董事：李員吉

(5)董事：黃智銘

(6)獨立董事：劉 助

(7)獨立董事：賴永城

(8)獨立董事：陳清港

(9)獨立董事：陳淑芬

6.新任者簡歷:

(1)董事：李傳德/本公司董事長兼執行長

(2)董事：友通資訊（股）公司 代表人：曾文興

(3)董事：友通資訊（股）公司 代表人：田芝穎

(4)董事：李員吉/和大工業（股）公司財務部經理

(5)董事：黃智銘/新豐貿易（股）公司總經理

(6)獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長

(7)獨立董事：賴永城/東碩資訊（股）公司獨立董事

(8)獨立董事：陳清港/普萊德科技（股）公司董事長

(9)獨立董事：陳淑芬/永旭聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：李傳德 960,177股

(2)董事：友通資訊（股）公司 4,957,395股

(3)董事：友通資訊（股）公司 4,957,395股

(4)董事：李員吉 251,702股

(5)董事：黃智銘 202,813股

(6)獨立董事：劉 助 0股

(7)獨立董事：賴永城 0股

(8)獨立董事：陳清港 0股

(9)獨立董事：陳淑芬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。