傳奇:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張峰旗、佘明宏

獨立董事：江淑貞、葉力銓、陳宏杰、鄭冠宇

4.舊任者簡歷:

董事

(1)張峰旗-傳奇網路遊戲(股)公司董事長兼總經理及縱德投資有限公司董事長

(2)佘明宏-和康電訊(股)公司總經理

獨立董事

(1)江淑貞-天主教輔仁大學企業管理學系教授及公司治理與企業倫理研究中心主任

(2)葉力銓-皇基(股)公司董事長

(3)陳宏杰-六合法律事務所-商務暨證券法律組主持律師

(4)鄭冠宇-東吳大學法學院院長

5.新任者職稱及姓名:

董事：張峰旗、佘明宏、江淑貞

獨立董事：葉力銓、陳宏杰、鄭冠宇、潘建維

6.新任者簡歷:

董事

(1)張峰旗-傳奇網路遊戲(股)公司董事長兼總經理及縱德投資有限公司董事長

(2)佘明宏-和康電訊(股)公司總經理

(3)江淑貞-天主教輔仁大學企業管理學系教授及公司治理與企業倫理研究中心主任

獨立董事

(1)葉力銓-皇基(股)公司董事長

(2)陳宏杰-六合法律事務所-商務暨證券法律組主持律師

(3)鄭冠宇-東吳大學法學院院長

(4)潘建維-京城商業銀行資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)張峰旗-17,005,440股

(2)佘明宏-0股

(3)江淑貞-2,550股

獨立董事

(1)葉力銓-0股

(2)陳宏杰-0股

(3)鄭冠宇-0股

(4)潘建維-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無