緯軟:公告本公司一一四年股東常會董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達1/3

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蕭清志

(2)董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙

(3)董事：彭錦彬

(4)董事：邱丕豹

(5)獨立董事：方燕玲

(6)獨立董事：黃慧珠

(7)獨立董事：范長康

(8)獨立董事：蔡鴻青

(9)獨立董事：朱永光

4.舊任者簡歷:

(1)蕭清志-緯創軟體(股)公司董事長暨執行長

(2)緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙-緯創軟體(股)公司董事

(3)彭錦彬-緯創軟體(股)公司董事

(4)邱丕豹-緯創軟體(股)公司董事

(5)方燕玲-緯創軟體(股)公司獨立董事

(6)黃慧珠-緯創軟體(股)公司獨立董事

(7)范長康-緯創軟體(股)公司獨立董事

(8)蔡鴻青-緯創軟體(股)公司獨立董事

(9)朱永光-緯創軟體(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蕭清志

(2)董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙

(3)董事：彭錦彬

(4)董事：邱丕豹

(5)獨立董事：方燕玲

(6)獨立董事：黃慧珠

(7)獨立董事：蔡鴻青

(8)獨立董事：李明哲

(9)獨立董事：汪佳慧

6.新任者簡歷:

(1)蕭清志-緯創軟體(股)公司董事長暨執行長

(2)緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙-緯創軟體(股)公司董事

(3)彭錦彬-緯創軟體(股)公司董事

(4)邱丕豹-緯創軟體(股)公司董事

(5)方燕玲-緯創軟體(股)公司獨立董事

(6)黃慧珠-緯創軟體(股)公司獨立董事

(7)蔡鴻青-緯創軟體(股)公司獨立董事

(8)李明哲-台灣新思科技(股)公司全球副總裁/台灣區董事長暨總經理

(9)汪佳慧-台灣艾司摩爾科技股份有限公司 董事長/

美商英特爾亞太科技有限公司台灣分公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蕭清志 3,566,245股

(2)董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙16,756,254股

(3)董事：彭錦彬 0股

(4)董事：邱丕豹 171,239股

(5)獨立董事：方燕玲 0股

(6)獨立董事：黃慧珠 498股

(7)獨立董事：蔡鴻青 0股

(8)獨立董事：李明哲 0股

(9)獨立董事：汪佳慧 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無