緯軟:公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一三年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第十五屆董事(含獨立董事)當選名單如下:

董事：蕭清志

董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙

董事：彭錦彬

董事：邱丕豹

獨立董事：方燕玲

獨立董事：黃慧珠

獨立董事：蔡鴻青

獨立董事：李明哲

獨立董事：汪佳慧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。

(2)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

7.其他應敘明事項:無