永日:公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕

(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信

(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌

(4)自然人董事：李其澧

(5)自然人董事：李芳全

(6)自然人董事：江宏文

(7)獨立董事：蔡揚宗

(8)獨立董事：吳梓生

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳裕

(永信國際投資控股股份有限公司 董事)

(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李芳信

(永信國際投資控股股份有限公司 董事長)

(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌

(永日化學工業(股)公司 董事長))

(4)自然人董事：李其澧(永信藥品工業(股)公司 董事長)

(5)自然人董事：李芳全(永銓投資(股)公司 董事長)

(6)自然人董事：江宏文(台灣味群工業(股)公司 董事)

(7)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)

(8)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌

(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：陳炳崑

(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林亭君

(4)法人董事：永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全

(5)自然人董事：李靜玫

(6)自然人董事：江宏文

(7)獨立董事：蔡揚宗

(8)獨立董事：吳梓生

(9)獨立董事：劉緒宗

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌

(永日化學工業(股)公司 董事長)

(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：陳炳崑

(永信藥品工業(股)公司 品質部協理兼服務部部經理)

(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林亭君

(永信藥品工業(股)公司 生產部處經理)

(4)法人董事：永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全

(永銓投資(股)公司 董事長)

(5)自然人董事：李靜玫

(永信藥品工業(股)公司台北研究中心製劑組組長)

(6)自然人董事：江宏文(台灣味群工業(股)公司 董事)

(7)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)

(8)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)

(9)獨立董事：劉緒宗(國立台灣大學化學系 名譽教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌(8,817,302股)

(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：陳炳崑(8,817,302股)

(3)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林亭君(8,817,302股)

(4)法人董事：永銓投資(股)公司法人董事代表人：李芳全(700,000股)

(5)自然人董事：李靜玫(10,033股)

(6)自然人董事：江宏文(415,090股)

(7)獨立董事：蔡揚宗(0股)

(8)獨立董事：吳梓生(0股)

(9)獨立董事：劉緒宗(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無