揚秦:公告本公司114年股東常會全面改選董事之當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：癸鐺投資(股)公司法人代表卓靖倫

董事：元裕投資有限公司法人代表卓家嬅

董事：王國雄

董事：林麗玲

獨立董事：林文政

獨立董事：蘇美琍

獨立董事：高端訓

4.舊任者簡歷:

董事：卓靖倫/揚秦國際企業(股)公司董事長

董事：卓家嬅/揚秦國際企業(股)公司管理部處長

董事：王國雄/成真社會企業有限公司董事長

董事：林麗玲/揚秦國際企業(股)公司總經理

獨立董事：林文政/國立中央大學人力資源管理研究所副教授

獨立董事：蘇美琍/信磊合署會計師事務所執業會計師

獨立董事：高端訓/亞太行銷數位轉型聯盟協會創會理事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：癸鐺投資(股)公司法人代表卓靖倫

董事：元裕投資有限公司法人代表卓家嬅

董事：王國雄

董事：林麗玲

獨立董事：林文政

獨立董事：蘇美琍

獨立董事：高端訓

6.新任者簡歷:

董事：卓靖倫/揚秦國際企業(股)公司董事長

董事：卓家嬅/揚秦國際企業(股)公司管理部處長

董事：王國雄/成真社會企業有限公司董事長

董事：林麗玲/揚秦國際企業(股)公司總經理

獨立董事：林文政/國立中央大學人力資源管理研究所副教授

獨立董事：蘇美琍/信磊合署會計師事務所執業會計師

獨立董事：高端訓/亞太行銷數位轉型聯盟協會創會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿全面改選

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：癸鐺投資股份有限公司法人代表卓靖倫（2,905,823股）

董事：元裕投資有限公司法人代表卓家嬅（3,014,000股）

董事：王國雄（300,000股及信託持股400,000股）

董事：林麗玲（324,900股）

獨立董事：林文政（0股）

獨立董事：蘇美琍（0股）

獨立董事：高端訓（0股）

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/22~114/06/21

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無