萬達光電:公告本公司改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:恒銘投資股份有限公司法人代表人黃素真

董事:鉦曜投資股份有限公司

董事:范志明

董事:鄭勝件

董事:葉俊瑋

董事:豐藝電子(股)公司

董事:彭美政

獨立董事:顏錫銘

獨立董事:楊綺華

獨立董事:金保華

4.舊任者簡歷:

董事:恒銘投資股份有限公司法人代表人黃素真 本公司董事長

董事:鉦曜投資股份有限公司 本公司董事

董事:范志明 本公司董事

董事:鄭勝件 本公司董事

董事:葉俊瑋 本公司董事

董事:豐藝電子(股)公司 本公司董事

董事:彭美政 本公司董事

獨立董事:顏錫銘 本公司獨立董事

獨立董事:楊綺華 本公司獨立董事

獨立董事:金保華 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:恒銘投資股份有限公司法人代表人黃素真

董事:鉦曜投資股份有限公司

董事:范志明

董事:鄭勝件

董事:恒睿先進股份有限公司

董事:彭美政

獨立董事:金保華

獨立董事:戴秋華

獨立董事:吳玉婷

6.新任者簡歷:

董事:恒銘投資股份有限公司法人代表人黃素真 本公司董事長

董事:鉦曜投資股份有限公司 本公司董事

董事:范志明 本公司董事

董事:鄭勝件 本公司董事

董事:恒睿先進股份有限公司 本公司董事

董事:彭美政 本公司董事

獨立董事:金保華 本公司獨立董事

獨立董事:戴秋華 本公司獨立董事

獨立董事:吳玉婷 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:恒銘投資股份有限公司法人代表人黃素真 持有股數2,300,000股

董事:鉦曜投資股份有限公司 持有股數1,500,000股

董事:范志明 持有股數157,175股

董事:鄭勝件 持有股數102,679股

董事:恒睿先進股份有限公司 持有股數796,000股

董事:彭美政 持有股數0股

獨立董事:金保華 持有股數0股

獨立董事:戴秋華 持有股數0股

獨立董事:吳玉婷 持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24 ~ 114/06/23

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無