江申:公告本公司114年度股東常會董事及獨立董事選舉結果

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

中華汽車工業(股)公司董事代表人熊東台

中華汽車工業(股)公司董事代表人曾(火冏)誌

國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基

國瑞汽車(股)公司董事代表人何世榮

國瑞汽車(股)公司董事代表人小高敏

裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶

裕隆經管企業(股)公司董事代表人陳清棋

獨立董事葉德昌

獨立董事王瑄

獨立董事羅永安

4.舊任者簡歷:

中華汽車工業(股)公司董事代表人熊東台：江申工業(股)公司董事長

中華汽車工業(股)公司董事代表人曾(火冏)誌：江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基：江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人何世榮：江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人小高敏：江申工業(股)公司董事

裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶：江申工業(股)公司董事

裕隆經管企業(股)公司董事代表人陳清棋：江申工業(股)公司董事

獨立董事葉德昌：江申工業(股)公司獨立董事

獨立董事王瑄：江申工業(股)公司獨立董事

獨立董事羅永安：江申工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

中華汽車工業(股)公司董事代表人熊東台

中華汽車工業(股)公司董事代表人曾(火冏)誌

國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基

國瑞汽車(股)公司董事代表人何世榮

國瑞汽車(股)公司董事代表人小高敏

裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶

裕隆經管企業(股)公司董事代表人陳清棋

獨立董事葉德昌

獨立董事蕭幸金

獨立董事劉宏恩

6.新任者簡歷:

中華汽車工業(股)公司董事代表人熊東台：江申工業(股)公司董事長

中華汽車工業(股)公司董事代表人曾(火冏)誌：江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基：江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人何世榮：江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人小高敏：江申工業(股)公司董事

裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶：江申工業(股)公司董事

裕隆經管企業(股)公司董事代表人陳清棋：江申工業(股)公司董事

獨立董事葉德昌：江申工業(股)公司獨立董事

獨立董事蕭幸金：臺北商業大學會計資訊系教授

獨立董事劉宏恩：政治大學法律科際整合研究所副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:改選

9.新任者選任時持股數:

中華汽車工業(股)公司董事代表人熊東台,持股數: 32,201,367股

中華汽車工業(股)公司董事代表人曾(火冏)誌,持股數: 32,201,367股

國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基,持股數:24,178,711股

國瑞汽車(股)公司董事代表人何世榮,持股數:24,178,711股

國瑞汽車(股)公司董事代表人小高敏,持股數:24,178,711股

裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶,持股數: 10,600股

裕隆經管企業(股)公司董事代表人陳清棋,持股數: 10,600股

獨立董事葉德昌,持股數:0股

獨立董事蕭幸金,持股數:0股

獨立董事劉宏恩,持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30

11.新任生效日期:114/07/01

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。