衛司特:公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：世源投資有限公司法人代表-林世民

董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟

董事：碧豐國際投資(股)公司法人代表-施秀冰

董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利

獨立董事：胡啟章

獨立董事：張世其

獨立董事：陳碩甫

獨立董事：李原吉

4.舊任者簡歷:

董事：世源投資有限公司法人代表-林世民，本公司董事長

董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟，本公司董事

董事：碧豐國際投資(股)公司法人代表-施秀冰，碧豐國際投資(股)公司副總經理

董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長暨

執行長

獨立董事：胡啟章，清華大學化學工程學系講座教授

獨立董事：張世其，彰化師範大學企管系專任教授

獨立董事：陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長

獨立董事：李原吉，友威科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：世源投資有限公司法人代表-林世民

董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟

董事：碧豐國際投資(股)公司法人代表-施秀冰

董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利

獨立董事：胡啟章

獨立董事：張世其

獨立董事：陳碩甫

獨立董事：李原吉

6.新任者簡歷:

董事：世源投資有限公司法人代表-林世民，本公司董事長

董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟，本公司董事

董事：碧豐國際投資(股)公司法人代表-施秀冰，碧豐國際投資(股)公司副總經理

董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長暨

執行長

獨立董事：胡啟章，清華大學化學工程學系講座教授

獨立董事：張世其，彰化師範大學企管系專任教授

獨立董事：陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長

獨立董事：李原吉，友威科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：世源投資有限公司法人代表-林世民-2,475,264股

董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟-2,475,264股

董事：碧豐國際投資(股)公司法人代表-施秀冰-3,702,610股

董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利-1,865,309股

獨立董事：胡啟章-0股

獨立董事：張世其-0股

獨立董事：陳碩甫-0股

獨立董事：李原吉-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無