合機:本公司一一四年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一一三年度盈餘分配表(照案通過)。

股東現金股利289,037,621元(即每股1.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案(照案通過)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一三年度營業報告書及財務報告案(照案通過)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)全面改選董事，當選名單如下:

職稱 戶名

董事:嵩益實業股份有限公司 代表人:李新政

董事:余素緣

董事:郭晉勳

董事:裕盛資產開發股份有限公司

董事:丰耕開發股份有限公司

董事:邦凱工業股份有限公司

獨立董事:陳仕振

獨立董事:吳文正

獨立董事:張嘉紋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案(照案通過)。

7.其他應敘明事項:無。