衛司特:公告本公司114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國一一三年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」討論案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第九屆董事8席案(含獨立董事4席)

當選董事:

世源投資有限公司法人代表林世民、世源投資有限公司法人代表陳美瑟、

碧豐國際投資(股)公司法人代表施秀冰、聖暉工程科技(股)公司法人代表梁進利

當選獨立董事:

胡啟章、張世其、陳碩甫、李原吉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」討論案

(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案

7.其他應敘明事項:無