寶成:代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告董事重選事宜

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)執行董事，林振鈿先生

(2)執行董事，劉鴻志先生

(3)獨立非執行董事，何麗康先生

(4)獨立非執行董事，林學淵先生

4.舊任者簡歷:

(1)執行董事，林振鈿先生

現為寶成工業股份有限公司之資深執行副總經理。

(2)執行董事，劉鴻志先生

現為寶成工業股份有限公司之副總經理。

(3)獨立非執行董事，何麗康先生

現為德永佳集團有限公司之執行董事及行政總裁。曾為瑞穗銀行香港分行之總經理/

替代行政總裁，也曾為嘉創房地產控股有限公司、利奧紙品集團（香港）有限公司

及佛山水務環保股份有限公司之獨立非執行董事。

(4)獨立非執行董事，林學淵先生

現為富厚投資集團有限公司的合夥人。曾任職台灣澳盛銀行企業金融處總處長、

台灣渣打銀行環球企業部總經理、台灣花旗銀行企業金融處董事總經理及資深風控

委員。

5.新任者職稱及姓名:

(1)執行董事，林振鈿先生

(2)執行董事，劉鴻志先生

(3)獨立非執行董事，何麗康先生

(4)獨立非執行董事，林學淵先生

6.新任者簡歷:

(1)執行董事，林振鈿先生

現為寶成工業股份有限公司之資深執行副總經理。

(2)執行董事，劉鴻志先生

現為寶成工業股份有限公司之副總經理。

(3)獨立非執行董事，何麗康先生

現為德永佳集團有限公司之執行董事及行政總裁。曾為瑞穗銀行香港分行之總經理/

替代行政總裁，也曾為嘉創房地產控股有限公司、利奧紙品集團（香港）有限公司

及佛山水務環保股份有限公司之獨立非執行董事。

(4)獨立非執行董事，林學淵先生

現為富厚投資集團有限公司的合夥人。曾任職台灣澳盛銀行企業金融處總處長、

台灣渣打銀行環球企業部總經理、台灣花旗銀行企業金融處董事總經理及資深風控

委員。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:根據香港上市規則及公司章程，董事輪席退任並重選。

9.新任者選任時持股數:

(1)執行董事，林振鈿先生－334,000股。

(2)執行董事，劉鴻志先生－779,000股。

(3)獨立非執行董事，何麗康先生－無持股。

(4)獨立非執行董事，林學淵先生－無持股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所

披露易網站：www.hkexnews.hk。