凱美:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十八屆董事當選名單：

(1)寰泰有限公司之法人董事代表人：呂紹萍

(2)寰泰有限公司之法人董事代表人：劉文亮

(3)寰泰有限公司之法人董事代表人：陳少喬

(4)國巨股份有限公司之法人董事代表人：鍾中

(5)獨立董事：林郁昌

(6)獨立董事：吳火生

(7)獨立董事：蔡政憲

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。