全國電:本公司全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林政勳

(2)董事：全超投資股份有限公司代表人林忠和

(3)董事：盧國財

(4)董事：正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正(山+夆)

(5)董事：正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正剛

(6)獨立董事：林顯郎

(7)獨立董事：游英基

(8)獨立董事：許壽君

(9)獨立董事：何英圻

4.舊任者簡歷:

(1)林政勳/本公司總經理

(2)全超投資股份有限公司代表人林忠和/本公司董事

(3)盧國財/本公司董事

(4)正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正(山+夆)/本公司董事

(5)正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正剛/本公司董事

(6)林顯郎/前宏碁(股)公司全球資深副總裁暨大中華營運總部總經理

(7)游英基/前宏碁(股)公司全球人資長

(8)許壽君/前太盟光電(股)公司財務副總經理

(9)何英圻/91APP,Inc.董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林政勳

(2)董事：盧國財

(3)董事：正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正(山+夆)

(4)董事：正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正剛

(5)董事：全超投資股份有限公司代表人林廷樺

(6)獨立董事：許壽君

(7)獨立董事：葉福海

(8)獨立董事：童至祥

(9)獨立董事：梁益嘉

6.新任者簡歷:

(1)林政勳/本公司總經理

(2)盧國財/本公司董事

(3)正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正(山+夆)/本公司董事

(4)正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正剛/本公司董事

(5)全超投資股份有限公司代表人林廷樺/先進光電科技股份有限公司副總經理

(6)許壽君/前太盟光電(股)公司財務副總經理

(7)葉福海/大聯大控股(股)公司副董事長

(8)童至祥/展籐有限公司董事長

(9)梁益嘉/台灣無印良品股份有限公司執行副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)林政勳/3,046,544股

(2)盧國財/1,643,172股

(3)正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正(山+夆)/4,404,000股

(4)正(山+夆)投資股份有限公司代表人林正剛/0股

(5)全超投資股份有限公司代表人林廷樺/3,791,844股

(6)許壽君/0股

(7)葉福海/0股

(8)童至祥/0股

(9)梁益嘉/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無