崇越電:公告本公司114年股東會改選一般董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

潘振成

崇越開發(股)公司代表人:翁俊明

王若蓓

日商信越化學工業株式會社代表人：井上忠樹

龍馬豪投資(股)公司代表人：林重勝

德融投資(股)公司代表人:邱子誠

張勝和

林清宏

文慶雄

王財孟

獨立董事

李孟修

郭銘輝

張壽祿

4.舊任者簡歷:

潘振成:崇越電通股份有限公司董事長

崇越開發(股)公司代表人 翁俊明：崇越開發股份有限公司董事長

王若蓓:三茵股份有限公司董事長

日商信越化學工業株式會社代表人 井上忠樹：日商信越化學工業株式會社

矽利光事業本部副本部長

龍馬豪投資(股)公司代表人 林重勝：崇信股份有限公司董事

德融投資(股)公司代表人 邱子誠：敏盛建設開發(股)公司董事

張勝和:崇越電通股份有限公司執行長

林清宏:崇越(廣州)貿易有限公司董事長

文慶雄:崇越電通股份有限公司董事長特助

王財孟:崇越貿易(上海浦東新區)有限公司董事長

獨立董事

李孟修:臺經聯合會計師事務所會長

郭銘輝:華南銀行總行業務部副理

張壽祿:華南銀行經理

5.新任者職稱及姓名:

董事

潘振成

崇越開發(股)公司代表人:翁俊明

寶若投資有限公司代表人:王若蓓

日商信越化學工業株式會社代表人：井上忠樹

龍馬豪投資(股)公司代表人：林重勝

德融投資(股)公司代表人:邱子誠

張勝和

王財孟

獨立董事

李孟修

張壽祿

顏幸福

6.新任者簡歷:

潘振成:崇越電通股份有限公司董事長

崇越開發(股)公司代表人 翁俊明：崇越開發股份有限公司董事長

寶若投資有限公司代表人 王若蓓:三茵股份有限公司董事長

日商信越化學工業株式會社代表人 井上忠樹：日商信越化學工業株式會社

矽利光事業本部副本部長

龍馬豪投資(股)公司代表人 林重勝：崇信股份有限公司董事

德融投資(股)公司代表人 邱子誠：敏盛建設開發(股)公司董事

張勝和:崇越電通股份有限公司執行長

王財孟:崇越貿易(上海浦東新區)有限公司董事長

獨立董事

李孟修:臺經聯合會計師事務所會長

張壽祿:華南銀行經理

顏幸福:安侯建業聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事

潘振成 999,041股

崇越開發(股)公司(代表人 翁俊明):16,562,136股

寶若投資有限公司(代表人 王若蓓):204,732股

日商信越化學工業株式會社(代表人 井上忠樹)：2,815,296股

龍馬豪投資(股)公司(代表人 林重勝): 561,283股

德融投資(股)公司(代表人 邱子誠)1,653,574股

張勝和 177,299股

王財孟 109,685股

獨立董事

李孟修 50,993股

張壽祿 0股

顏幸福 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31 ~ 114/05/30

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無