麗臺:公告本公司114年股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事：沈安石、劉政、劉如濟

4.舊任者簡歷:

獨立董事：

沈安石/前台灣IBM總經理

劉政/前晶睿通訊股份有限公司總經理

劉如濟/衛生福利部雙和醫院副院長

5.新任者職稱及姓名:

董事：梁傳杰

獨立董事：張漢堂、陳德明

6.新任者簡歷:

董事：

梁傳杰/展訊精密工業股份有限公司總經理

獨立董事：

張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人

陳德明/前仁寶電腦資深業務處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:

自然人董事：梁傳杰：9,000股

獨立董事：張漢堂：0股

獨立董事：陳德明：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:3/7。

13.同任期獨立董事變動比率:3/4。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無