華懋:公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)鄭石治 董事

(2)陳新煥 董事

(3)張榮銘 獨立董事

(4)薛榮生 獨立董事

(5)洪聖濠 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)鄭石治 董事

勁順科技股份有限公司董事長

上海華懋環保節能設備有限公司董事長

宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長

神華投資股份有限公司監察人

(2)陳新煥 董事

信本投資股份有限公司董事長

崧和投資股份有限公司監察人

(3)張榮銘 董事

亞泰金屬工業股份有限公司獨立董事

羅傑投資有限公司董事

安普華會計師事務所負責人

(4)薛榮生 獨立董事

敏瑞投資有限公司代表人

(5)洪聖濠 獨立董事

治信法律事務所律師

4.許可從事競業行為之期間:同第十四屆董事任期

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

投票表決同意通過，贊成之股東表決權數佔出席股東總表決權數92.86%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

鄭石治 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海華懋環保節能設備有限公司董事長

(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海華懋環保節能設備有限公司:上海市松江區港德路489號3號廠房

(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:上海市松江區小昆山鎮彭豐路608號1幢4層B-19室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海華懋環保節能設備有限公司:生產各類空氣淨化設備、空氣處理設備、

塑膠加工周邊設備、節能設備等及其零配件，銷售公司自產產品，

並提供相關技術諮詢和售後服務

(2)宏懋國際貿易(上海)有限公司:國際貿易、轉口貿易，區內企業間的貿易及

區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非區內企業從事貿易業務；

區內商業性簡單加工；區內商務諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:

皆為本公司間接持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無