台境*:公告本公司第十屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:益鑫投資股份有限公司(代表人:郭人豪)

(2)董事:益鑫投資股份有限公司(代表人:林睿達)

(3)董事:樓仲洲

(4)獨立董事:葛光輝

(5)獨立董事:李婉翠

(6)獨立董事:林宗聖

(7)獨立董事:習良孝

4.舊任者簡歷:

(1)董事:郭人豪/本公司董事長

(2)董事:林睿達/本公司總經理

(3)董事:樓仲洲/本公司業務長

(4)獨立董事:葛光輝/浩業法律事務所主持律師

(5)獨立董事:李婉翠/泛亞國際聯合會計師事務所會計師

(6)獨立董事:林宗聖/華生資本有限公司董事長暨執行合夥人

(7)獨立董事:習良孝/富台工程股份有限公司環工技師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:永恒暉投資股份有限公司(代表人:郭人豪)

(2)董事:永恒暉投資股份有限公司(代表人:樓仲洲)

(3)董事:璡達股份有限公司(代表人:林睿達)

(4)獨立董事:葛光輝

(5)獨立董事:李婉翠

(6)獨立董事:林宗聖

(7)獨立董事:習良孝

6.新任者簡歷:

(1)董事:郭人豪/本公司董事長

(2)董事:樓仲洲/本公司業務長

(3)董事:林睿達/本公司總經理

(4)獨立董事:葛光輝/浩業法律事務所主持律師

(5)獨立董事:李婉翠/泛亞國際聯合會計師事務所會計師

(6)獨立董事:林宗聖/華生資本有限公司董事長暨執行合夥人

(7)獨立董事:習良孝/富台工程股份有限公司環工技師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)永恒暉投資股份有限公司:11,059,598股

(2)永恒暉投資股份有限公司代表人郭人豪:2,173,326股

(3)永恒暉投資股份有限公司代表人樓仲洲:1,244,898股

(4)璡達股份有限公司:828,240股

(5)璡達股份有限公司代表人林睿達:1,020股

(6)獨立董事葛光輝:0股

(7)獨立董事李婉翠:0股

(8)獨立董事林宗聖:0股

(9)獨立董事習良孝:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。