德鴻:公告本公司股東會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 林宏興

法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興

法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香

董事: 黃俊凱

獨立董事:鄧泗堂

獨立董事:陳明宗

獨立董事:林嘉星

4.舊任者簡歷:

董事 林宏興 德鴻科技股份有限公司董事長兼總經理

法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興

邁達特數位股份有限公司董事長

法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香

邁達特數位股份有限公司財務長

董事: 黃俊凱 中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理

獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師

獨立董事:陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理

獨立董事:林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 林宏興

法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興

法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香

董事: 黃俊凱

獨立董事:鄧泗堂

獨立董事:陳明宗

獨立董事:林嘉星

6.新任者簡歷:

董事 林宏興 德鴻科技股份有限公司董事長兼總經理

法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興

邁達特數位股份有限公司董事長

法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香

邁達特數位股份有限公司財務長

董事: 黃俊凱 中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理

獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師

獨立董事:陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理

獨立董事:林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事:林宏興;1,083,617股

法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興;10,813,373股

法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香;10,813,373股

董 事:黃俊凱;0股

獨立董事:鄧泗堂;0股

獨立董事:陳明宗;0股

獨立董事:林嘉星;0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/13~114/10/12

11.新任生效日期:114/5/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無