精拓科:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:核准修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事案。

董事:黃德燻、陳神寶、陳贈文。

獨立董事:王偉臣、林江亮、張明煌、游雅晴。

6.重要決議事項五、其他事項:

同意解除新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。