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公告

零壹:公告本公司114年股東常會重要決議

鉅亨網新聞中心


第18款


公司代號:3029


公司名稱:零壹

發言日期:2025/05/22

發言時間:17:57:40

發言人:黃素娥

1.股東常會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。(照案通過)。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。

(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司第15屆董事1席案。

董事當選名單:大聯大控股股份有限公司

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(照案通過)

(2)通過解除本公司董事「競業禁止」案。

(照案通過)

7.其他應敘明事項:無。

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