申豐:公告本公司2025年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

永豐餘投資控股股份有限公司/法人董事

黃鯤雄/董事

葉惠青/董事

陳瑞和/董事

顏盟峰/獨立董事

吳意珣/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

黃鯤雄/董事

陳瑞和/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃鯤雄/廣東鼎豐紙業有限公司/董事

陳瑞和/深圳市經綸紙品公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣東鼎豐紙業有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約

深圳市經綸紙品公司/深圳市福田區彩田南路彩虹大廈21樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣東鼎豐紙業有限公司/紙漿、書寫及印刷用紙、道林紙之產銷業務

深圳市經綸紙品公司/紙張銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無