申豐:公告本公司第十七屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃鯤雄

永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉惠青

何世投資股份有限公司代表人何堉輝

獨立董事顏盟峰

獨立董事楊長謀

獨立董事鄭芳田

4.舊任者簡歷:

法人董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃鯤雄/中華紙漿股份有限公司董事長

永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉惠青/永豐餘投資控股股份有限公司董事長

何世投資股份有限公司代表人何堉輝/何世投資股份有限公司董事長

獨立董事顏盟峰/國立成功大學會計系暨財務金融研究所教授

獨立董事楊長謀/國立清華大學材料科學工程學系教授

獨立董事鄭芳田/國立成功大學製造資訊與系統研究所/資工系教授

5.新任者職稱及姓名:

法人董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃鯤雄

永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉惠青

永豐餘投資控股股份有限公司代表人陳瑞和

何世投資股份有限公司代表人何堉輝

獨立董事顏盟峰

獨立董事陳炳宏

獨立董事吳意珣

6.新任者簡歷:

法人董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃鯤雄/中華紙漿股份有限公司董事長

永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉惠青/永豐餘投資控股股份有限公司董事長

永豐餘投資控股股份有限公司代表人陳瑞和/中華紙漿股份有限公司總經理

何世投資股份有限公司代表人何堉輝/何世投資股份有限公司董事長

獨立董事顏盟峰/國立成功大學會計系暨財務金融研究所教授

獨立董事陳炳宏/國立成功大學化學工程學系教授

獨立董事吳意珣/國立成功大學化學工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事 永豐餘投資控股股份有限公司:50,968,248股

法人董事 何世投資股份有限公司:1,805,466股

獨立董事 顏盟峰:0股

獨立董事 陳炳宏:0股

獨立董事 吳意珣:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無