國碳科:公告本公司114年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-立熠投資(股)公司，代表人：陳文鋒

董事-啟聖實業(股)公司，代表人：尢兆宏

董事-富佳揚投資(股)公司，代表人：鄭世芳

董事-賀東光

董事-范振群

董事-張仕忠

獨立董事-邱保鐘

獨立董事-林慶元

獨立董事-劉振忠

4.舊任者簡歷:

陳文鋒/立茂投資(股)公司-董事長

尢兆宏/啟台開發實業(股)公司-專案經理

鄭世芳/國碳科技(股)公司-副董事長兼任策略長

賀東光/國碳科技(股)公司-董事長兼任執行長

范振群/金益鼎企業(股)公司-董事

張仕忠/光漾生技(股)公司-總經理

邱保鐘/鑫創科技(股)公司-資深副總經理

林慶元/台灣防火材料協會-榮譽理事長

劉振忠/中國探針(股)公司-顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事-立熠投資(股)公司，代表人：陳文鋒

董事-富佳揚投資(股)公司，代表人：鄭世芳

董事-賀東光

董事-范振群

獨立董事-林東和

獨立董事-姜樹翰

獨立董事-詹慧珠

6.新任者簡歷:

陳文鋒/立茂投資(股)公司-董事長

鄭世芳/國碳科技(股)公司-副董事長兼任策略長

賀東光/國碳科技(股)公司-董事長兼任執行長

范振群/金益鼎企業(股)公司-董事

林東和/退休

姜樹翰/中原大學財務金融學系-特聘教授

詹慧珠/盛郁實業(股)公司-董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-立熠投資(股)公司：4,341,510股，代表人：陳文鋒：0股

董事-富佳揚投資(股)公司：2,186,512股，代表人：鄭世芳：0股

董事-賀東光：33,728股

董事-范振群：383,473股

獨立董事-林東和：0股

獨立董事-姜樹翰：0股

獨立董事-詹慧珠：97,718股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無