新巨:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:周進文

董 事:高銘傳

董 事:蔡金山

董 事:鍾衍彥

獨立董事:周再發

獨立董事:陳廣洪

獨立董事:劉雪莉

4.舊任者簡歷:

董 事:周進文 新巨企業股份有限公司董事長及總經理

董 事:高銘傳 新巨企業股份有限公司總經理及副總經理

董 事:蔡金山 新巨企業股份有限公司副總經理

董 事:鍾衍彥 新巨企業股份有限公司董事長及總經理、來毅數位科技(股)

、鉑旭企業(股)及恒商企業(股)董事

獨立董事:周再發 敦信建設股份有限公司副總經理及春池建設總經理

獨立董事:陳廣洪 真觀顧問有限公司資深管理顧問

獨立董事:劉雪莉 安吉斯廣告集團大中華區首席財務官、WPP集團群邑媒體

中國區首席財務官及香港壹動畫台灣分公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

董 事:周進文

董 事:高銘傳

董 事:蔡依庭

董 事:鍾孟庭

獨立董事:劉雪莉

獨立董事:洪崇文

獨立董事:莊文凱

6.新任者簡歷:

董 事:周進文 新巨企業股份有限公司董事長及總經理

董 事:高銘傳 新巨企業股份有限公司總經理及副總經理

董 事:蔡依庭 宇峻奧汀科技(股)公司設計師及果多數位有限公司設計師

董 事:鍾孟庭 中央研究院應用科學研究中心博士後研究員

獨立董事:劉雪莉 安吉斯廣告集團大中華區首席財務官、WPP集團群邑媒體

中國區首席財務官及香港壹動畫台灣分公司財務長

獨立董事:洪崇文 尚茂電子材料(股)公司副總經理及台燿科技(股)

公司(大陸中山廠)廠務處處長

獨立董事:莊文凱 裕融企業(股)公司公司治理主管兼發言人、格上租賃有

限公司(裕隆集團汽車水平事業體蘇州公司)總經理、格

上汽車租賃(上海)有限公司(裕隆集團汽車水平事業體

上海公司)總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期將於114年05月26日屆滿，故提前全面改選董事(含三席獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董 事:周進文 股數: 9,918,432 股

董 事:高銘傳 股數:11,125,423 股

董 事:蔡依庭 股數: 247,852 股

董 事:鍾孟庭 股數: 2,369,859 股

獨立董事:劉雪莉 股數: 0 股

獨立董事:洪崇文 股數: 0 股

獨立董事:莊文凱 股數: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無