醫揚:公告本公司114年股東常會全面改選董事事宜

第6款

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

瑞海投資(股)公司代表人：莊永順

瑞海投資(股)公司代表人：賴立凱

研揚科技(股)公司代表人：林建宏

研揚科技(股)公司代表人：薛紹周

獨立董事：

李志豪

曾賀群

廖秀梅

4.舊任者簡歷:

董事:

莊永順 醫揚科技(股)公司 董事長

賴立凱 研揚科技(股)公司 歐洲總經理

林建宏 研揚科技(股)公司 總經理

薛紹周 研揚科技(股)公司 資深協理

獨立董事：

李志豪 宇威資產管理(股)公司 董事長

曾賀群 永賀投資有限公司 董事長

廖秀梅 銘傳大學會計系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:

瑞海投資(股)公司代表人：莊永順

瑞海投資(股)公司代表人：莊富鈞

研揚科技(股)公司代表人：賴立凱

研揚科技(股)公司代表人：薛紹周

獨立董事：

李志豪

林尚威

曾賀群

廖秀梅

6.新任者簡歷:

董事:

莊永順 醫揚科技(股)公司 董事長

莊富鈞 醫揚科技(股)公司 總經理

賴立凱 研揚科技(股)公司 歐洲總經理

薛紹周 研揚科技(股)公司 資深協理

獨立董事：

李志豪 宇威資產管理(股)公司 董事長

林尚威 科林集團 聽力事業群 總經理

曾賀群 永賀投資有限公司 董事長

廖秀梅 銘傳大學會計系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

瑞海投資(股)公司 251,920股

研揚科技(股)公司 18,694,156股

獨立董事：李志豪 0股

獨立董事：林尚威 0股

獨立董事：曾賀群 65,738股

獨立董事：廖秀梅 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31 ~ 114/05/30

11.新任生效日期:114/05/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。