朋億*:告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：聖暉工程科技(股)公司

法人董事代表人:梁進利

法人董事代表人:楊炯棠

法人董事代表人:馬蔚

獨立董事:許美麗

獨立董事:楊千

獨立董事:葉惠心

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事代表人:梁進利

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

聖暉系統集成集團(股)公司董事長

聖暉工程技術(深圳)有限公司董事

深圳市鼎貿貿易有限公司董事

冠禮控制科技(上海)有限公司董事長

蘇州冠禮科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

聖暉系統集成集團(股)公司:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號

聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華區民治街道民強社區寶山時代大廈2201

深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市龍華區民治街道民強社區寶山時代大廈2202

冠禮控制科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區荷丹路126號一層

蘇州冠禮科技有限公司:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

聖暉系統集成集團(股)公司:機電設備及暖通空調安裝工程

聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程

深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣

冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等

蘇州冠禮科技有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:

聖暉系統集成集團(股)公司:本公司之母公司間接持有65%之子公司

聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司之母公司間接持有65%之子公司

深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司之母公司間接持有65%之子公司

冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司間接持有86.59%之子公司

蘇州冠禮科技有限公司:本公司直接持有86.59%之子公司