天揚:公告本公司新任獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 李禾謙

4.舊任者簡歷:順益聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事 張婉婷

獨立董事 江文伶

6.新任者簡歷:

張婉婷/安眾律師事務所 主持律師

江文伶/豐裕興業公司 財務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選1席並增選1席

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/10~116/09/09

11.新任生效日期:114/05/20

12.同任期董事變動比率:2/8

13.同任期獨立董事變動比率:2/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無