元大金:元大金控代子公司元大銀行公告第十二屆董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)張財育

(2)周筱玲

(3)翁素卿

(4)翁健

(5)馬維辰

(6)李大經

(7)陳忠源

(8)柯宇峰

(9)宋耀明

(10)梁國源

(11)邱文卿

獨立董事：

(1)薛明玲

(2)張傳栗

(3)洪慶山

(4)徐光曦

(5)潘進丁

(6)劉啟群

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)張財育/元大銀行董事長

(2)周筱玲/元大銀行副董事長

(3)翁素卿/元大銀行總經理

(4)翁健/元大金控總經理

(5)馬維辰/元大銀行董事

(6)李大經/元大銀行董事

(7)陳忠源/元大銀行董事

(8)柯宇峰/元大銀行董事

(9)宋耀明/元大國際資產管理董事長

(10)梁國源/元大銀行董事

(11)邱文卿/元大金控法遵長

獨立董事：

(1)薛明玲/元大銀行獨立董事

(2)張傳栗/元大銀行獨立董事

(3)洪慶山/元大銀行獨立董事

(4)徐光曦/元大銀行獨立董事

(5)潘進丁/元大銀行獨立董事

(6)劉啟群/臺灣大學會計學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)張財育

(2)周筱玲

(3)翁素卿

(4)翁健

(5)馬維辰

(6)李大經

(7)陳忠源

(8)柯宇峰

(9)宋耀明

(10)梁國源

獨立董事：

(1)劉啟群

(2)陳正祺

(3)李滿治

(4)吳安妮

(5)袁惠兒

6.新任者簡歷:

董事：

(1)張財育/元大銀行董事長

(2)周筱玲/元大銀行副董事長

(3)翁素卿/元大銀行總經理

(4)翁健/元大金控總經理

(5)馬維辰/元大銀行董事

(6)李大經/元大銀行董事

(7)陳忠源/元大銀行董事

(8)柯宇峰/元大銀行董事

(9)宋耀明/元大國際資產管理董事長

(10)梁國源/元大銀行董事

獨立董事：

(1)劉啟群/臺灣大學會計學系教授

(2)陳正祺/經濟部政務次長

(3)李滿治/金管會保險局局長

(4)吳安妮/政治大學會計學系講座教授

(5)袁惠兒/元大期貨獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

11.新任生效日期:114/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無