元大金:元大金控代子公司元大證券公告第十二屆董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)陳修偉

(2)王義明

(3)郭明正

(4)申鼎籛

(5)馬維建

(6)黃維誠

(7)林添富

(8)李岳蒼

(9)邱憲道

(10)馬瑞辰

(11)賀鳴珩

(12)陳品呈

獨立董事：

(1)洪慶山

(2)吳裕群

(3)周行一

(4)陳安斌

(5)吳崇權

(6)孫雅麗

(7)郭炳伸

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)陳修偉/元大證券董事長

(2)王義明/元大證券副董事長

(3)郭明正/元大證券總經理

(4)申鼎籛/元大金控董事長

(5)馬維建/元大證券董事

(6)黃維誠/元大金控策略長

(7)林添富/元大期貨董事長

(8)李岳蒼/元大證券董事

(9)邱憲道/元大證券董事

(10)馬瑞辰/元大證券董事

(11)賀鳴珩/元大證券董事

(12)陳品呈/元大證券董事

獨立董事：

(1)洪慶山/元大證券獨立董事

(2)吳裕群/元大證券獨立董事

(3)周行一/元大證券獨立董事

(4)陳安斌/元大證券獨立董事

(5)吳崇權/元大證券獨立董事

(6)孫雅麗/臺灣大學資訊管理學系教授

(7)郭炳伸/政治大學國際經營與貿易學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)陳修偉

(2)王義明

(3)郭明正

(4)馬維建

(5)黃維誠

(6)邱憲道

(7)賀鳴珩

(8)馬瑞辰

(9)李岳蒼

(10)邱文卿

獨立董事：

(1)郭炳伸

(2)孫雅麗

(3)王詠心

(4)袁惠兒

(5)朱德芳

6.新任者簡歷:

董事：

(1)陳修偉/元大證券董事長

(2)王義明/元大證券副董事長

(3)郭明正/元大證券總經理

(4)馬維建/元大證券董事

(5)黃維誠/元大金控策略長

(6)邱憲道/元大證券董事

(7)賀鳴珩/元大證券董事

(8)馬瑞辰/元大證券董事

(9)李岳蒼/元大證券董事

(10)邱文卿/元大金控法遵長

獨立董事：

(1)郭炳伸/政治大學國際經營與貿易學系教授

(2)孫雅麗/臺灣大學資訊管理學系教授

(3)王詠心/金管會證期局局長

(4)袁惠兒/元大期貨獨立董事

(5)朱德芳/政治大學法學院副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

11.新任生效日期:114/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司已於114/03/21公告指派袁惠兒女士擔任元大證券第12屆獨立董事。