微邦:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告書。

2：113年度財務報表。

3：113年度監察人審查報告書。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表承認案。

2：113年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

2：修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

3：修訂本公司「股東會議事規則」案。

4：辦理本公司減資彌補虧損案。(新增議案)

5：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：無。