福懋油:本公司獨立董事對審計委員會、董事會議決事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/13

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司 總經理

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會及董事會:

(1)討論事項第一案，本公司114年第一季自結合併財務資訊案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

本獨立董事就所謂114年5月13日審計委員會及董事會表示異議，理由如下：

1、本席雖出席審計委員會，但對於財報不合法性，仍提出異議。

2、董事會係由無召集權人非法召集，故不予參加。

3、興泰公司前不法自任為董事會召集人，召集不合法董事會選任興泰為董事長，

今董事長仍屬不合法狀態，其所召集的董事會而選任的主辦會計亦不合法，故而所

編製之財報均屬違法，無從予以審議，因此本席不予背書。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:連仁隆獨立董事未出席董事會，係以電子郵件表達上述反對意見。