友鋮:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/05/12

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過之重要議案如下：

(1)辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託及訂定「員工持股信託委

員會管理辦法」案。

(2)通過本公司114年經理人之端午節獎金案。

(3)通過114年第1季合併財務報表案。

(4)修訂內部控制部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。