立敦:公告本公司114年股東常會開會日期、召集事由及停止過戶日(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東會召開日期：114/06/24

3.股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號

(本公司三樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告書。

2：一一三年度審計委員會審查報告書。

3：一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4：資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。

5：本公司買回股份執行情形報告。

6：本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告。

7：一一三年度私募有價證券執行情形。

8：一一三年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2：本公司擬辦理私募現金增資案。(新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/26

10.停止過戶截止日期：114/06/24

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間及電子投票平台為：

行使期間：114年05月24日至114年06月21日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。