淘帝-KY:淘帝-KY董事會決議召開114年股東常會公告（補充股東常會議案事宜）

第17款

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路83號B棟會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司2024年度營業報告

2：審計委員會查核報告

6.召集事由二：承認事項

1：本公司2024年度營業報告書及財務報告案

2：本公司2024年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

1：擬修訂本公司章程案

2：本公司得視營運需求辦理私募有價證券案(新增)

3：本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：無

9.召集事由五：其他事項

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/28

12.停止過戶截止日期：114/06/26

13.其他應敘明事項：1)受理股東提案期間：114年4月18日至114年4月28日

2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司財務部 台北市內湖區新湖一路97號2樓

3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。