岱煒:公告本公司部分獨立董事對董事會決議事項表示反對意見

第9款

1.事實發生日:114/05/09

2.發生緣由:本公司臨時董事會決議私募普通股定價相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/09

(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會本公司現金增資私募

普通股價格定價及相關事宜

案

(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理 針對本議案持反對

意見。

(4)表示反對或保留意見之議案:本公司現金增資私募普通股價格定價及

相關事宜案

(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事 陳淑珍：針對本案持反對意見，我認為本次定價應不低於

每股7.68元，謝謝。

4.其他應敘明事項:

董事會決議：本案經剩餘出席董事取得共識，八席投票表決同意在滿足

指定條件下執行此次「本公司現金增資私募普通股價格定

價及相關事宜案」，其條件如下：

針對本私募案流程與價格訂定依據，委請會計師事務所或

律師事務所出具意見，以確保其程序上合法合規並具可行

性後，始得以本案訂定之每股價格7.00元進行私募普通股

後續股款繳納、增資或其他相關事宜。