羅麗芬-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:114/05/09

2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議事項摘要如下：

(1)通過2025年第一季合併財務報告案。

(2)通過修訂本公司「公司永續發展實務守則」案。

(3)通過本公司內部稽核主管異動案。

(4)通過本公司代理發言人異動案。

(5)通過新增2025年股東常會召開事宜案。

(6)通過本公司申請銀行開戶案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。