瀧澤科:公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會決議事項表示反對意見(更正)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/08

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

(1)獨立董事：謝建興 / 元智大學教務長。

(2)獨立董事：詹炳熾 / 精密機械研究發展中心總經理。

(3)獨立董事：許正忠 / 大同齒輪(昆山)有限公司總經理。

4.表示反對或保留意見之議案:

I.113年度盈餘分配案。

II.本公司及子孫公司使用NIDEC品牌商標相關授權費用。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)審計委員會:I.113年度盈餘分配案。II.本公司及子孫公司使用NIDEC品牌商標

相關授權費用。

A.謝建興獨董:持保留意見，提董事會討論。

B.詹炳熾獨董:持保留意見，提董事會討論。

C.許正忠獨董:持保留意見，提董事會討論。

(2)董事會

I.113年度盈餘分配案。

A.謝建興獨董:目前台灣瀧澤剛併入NIDEC集團，NIDEC集團雖是台灣瀧澤的大股東，

但要顧及少數股東權益。過去幾年盈餘分配都有在50%以上，此次分配僅有30%左右，

建議維持以往之分配比例。

B.詹炳熾獨董:此次盈餘分配額度相對於往年似乎偏低，建議以EPS為準，維持相同

或稍高的分配比例，展現新的經營團隊跟以往一樣重視股東權益。

C.許正忠獨董:附議前面二位董事的意見。

並建議股利的分配依照之前的傳統至少在50%以上。

II.本公司及子孫公司使用NIDEC品牌商標相關授權費用。

A.謝建興獨董:NIDEC集團之品牌商標授權費用1.5%有點過高，以往日本瀧澤公司收取

0.5%，本案是否待台灣瀧澤公司營業額有飛躍的成長後再議。

B.詹炳熾獨董:工作機械產業尚未強勁復甦，川普造成的關稅與匯率壓力又十分沉重，

此時不宜再對營運團隊施加額外負擔，且所規劃之授權內容可能還需要向主管機關

說明，建議本案待國際市場情勢穩定、NIDEC品牌效益顯現後再議。

C.許正忠獨董:NIDEC品牌商標授權費用是如何計算，依法應該請專業公正的第三方來

評價。程序也應過經過董事會通過後再到股東會承認。並且，目前時機不佳，此時

收取1.5%對台灣瀧澤而言實屬過高，建議此案稍後再議。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)審計委員會決議:

I.113年度盈餘分配案:提董事會討論。

II.本公司及子孫公司使用NIDEC品牌商標相關授權費用:提董事會討論。

(2)董事會決議：

I.113年度盈餘分配案:

本案經討論原分配盈餘1.0元修正為0.77元。全體在場(含視訊)出席董事表決，

6席董事贊成，3席董事反對，1席未表示意見。本案經全體董事二分之一以上同意

通過。並提114年股東常會承認。(更正)

II.本公司及子孫公司使用NIDEC品牌商標相關授權費用。

本案未經董事會通過。