幸福:本公司獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明

第51款

1.事實發生日:114/05/09

2.公司名稱:幸福水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

王志誠先生擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，依「公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

6.因應措施:

王志誠先生擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，本公司審慎考量其具有本公

公司業務相關之產業豐富經驗、財會專業知識及法律專業背景，能為公司提供重

要建言並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司

獨立董事。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無